丽水一公司财务,被人以冒充老板为由诈骗70万元

时间:2020-11-19 08:46:33
  “小刘啊,我是你老板,我今天去和客户谈生意,现在需要70万,打电话不方便,QQ(短信)联系”。

  收到这样的消息,你以为是领导找你办事?当你按照领导的指示汇完款,满心欢喜地去找领导汇报,结果得到的却是领导一脸疑问,你这才反应过来是被骗了。

  注意了!

  注意了!

  注意了!

  近日,利用QQ等即时性通讯工具冒充领导(老板)诈骗手法再次出现,骗子通过冒充领导(老板)让财务转账汇款,一旦被骗数额巨大。

  

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  1、案例还原

  11月18日,龙泉市发生一起冒充公司领导诈骗财务的案件,被骗金额70万元。龙泉市一公司经理收到自称是该公司老总的邮件,经理按照邮件内容建立了公司的工作群,并将公司财务拉入群。在QQ群建立后,财务在群里收到了“老总”要求转账70万元的信息,便信以为真,于是按照要求分别向三张卡转出了70万元。后来财务发现不对,立马打电话核实,发现被骗。

  

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  2、诈骗手法揭秘

  诈骗手法:犯罪嫌疑人假冒或盗用公司老板QQ、微信,编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由,指定银行账户要求财务转账汇款,或将财务拉入虚假 “公司内部QQ”,设置仿真办公聊天情景,骗取财务信任,以各种理由指令财务转账汇款。

  特点一:受害者均为财务人员。

  特点二:犯罪分子通过技术手段获取公司内部人员架构情况,复制公司老板微信、QQ头像,伪装成公司老板添加财务,发布虚假指令,实施诈骗。

  特点三:假老总、假客户均使用QQ与财务联系。在骗子“组建”的QQ群里,骗子们会在财务面前演双簧,与群里虚假的“客户”一唱一和,为的只是博取财务的进一步信任。

  警方提醒

  不轻信:

  不要轻信 QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。

  不添加:

  不要轻易添加陌生 QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的 QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。

  慎转账:

  严格执行相关财务管理制度要求,针对 QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实!另外公司财务应严格履行财务审批制度,注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不随意发给陌生人。

  (来源:龙泉警声)

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